Servicio excepcional para circunstancias excepcionales.

Mantenerse a salvo del coronavirus (COVID-19) está a la vanguardia de la mente de todos en todo el mundo. Pero en medio de la prevalencia de este brote viral, las empresas son más susceptibles al fraude. Dado que muchos empleados sufren la pérdida de empleo o la reducción de horas en el clima actual, no es raro ver el surgimiento de actividades oportunistas y fraudulentas debido al estrés financiero.

La vulnerabilidad de las empresas a sufrir un fraude en épocas de crisis está relacionada con el debilitamiento de sus mecanismos de Control Interno que resulta de restricciones en recursos de personal, infraestructura, entre otros.

De acuerdo a la encuesta “Mapa del Fraude Corporativo en América Latina 2018/2019”, elaborada por BDO, se determina lo siguiente:

• El 61% de las organizaciones consideran que la deficiencia del Control Interno fue un elemento clave que contribuyó a la ocurrencia de fraude.
• El 27% de las organizaciones creen NO estar preparadas para prevenir, detectar y responder al fraude; el 51% cree estar preparada parcialmente.

Nuestros servicios incluyen:

• Diagnóstico COSO FRM: Evaluar el nivel de cumplimiento de los principios de Gestión de Riesgos de Fraude que postula COSO FRM.
• Análisis de riesgos - Esquemas de fraude (ACFE): Analizar de manera preventiva los riesgos de fraude propuestos por ACFE, evitando la ocurrencia de posibles eventos de fraude durante este contexto.
• Investigaciones: Analizar de manera detectiva los factores causales del potencial fraude y trabajar en la obtención de evidencia a través de técnicas de investigación.

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