Prevención, Detección y Respuesta al Fraude (Forensic)
Contar con un programa antifraude permite a las empresas prevenir, detectar y actuar oportunamente ante posibles conductas inapropiadas y que puedan estar relacionadas con fraudes, corrupción o irregularidades dentro de la organización. Un programa antifraude consta de tres componentes:
- Prevención:
- Elaboración y Revisión de Código de Conducta y Concientización Ética
- Identificación de Riesgos y Controles Antifraude por Proceso
- Implementación de Programas de Cumplimiento y Ética
- Entrenamiento en Normas Anticorrupción (FCPA, UK Bribery Act, Anticorrupción, Ley de Brasil y Lavado de Activos)
- Detección:
- Administración e Implementación de Línea Ética
- Auditoría Forense de Procesos (red flags)
- Auditorías de Cumplimiento Obligatorio de Normas (FCPA, UK Bribery Act, Anticorrupción y Lavado de Activos)
- Respuesta:
- Investigaciones de Fraudes Corporativos y Conductas Inapropiadas
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